Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили масштабную схему легализации и незаконного вывоза сельскохозяйственной продукции без уплаты налогов и невозврата валютной выручки, сообщила пресс-служба БЭБ.
«Следствием установлена цепочка поставок зерновых от производителя к покупателю-нерезиденту. Должностные лица ряда предприятий покупали сельскохозяйственную продукцию за наличные деньги. Такие сделки они не отражали в налоговой отчетности. В дальнейшем продукция хранилась на элеваторе в Одесской области. Элеватор, согласно внешнеэкономическому контракту, оказывал услуги по перевалке и хранению продукции компании-нерезиденту. Упомянутые юридические лица связаны между собой учредителем и конечным бенефициарным владельцем», - указывается в сообщении.
При экспорте зерна экспедитор, также являющийся связанным лицом, подавал грузо-таможенные декларации и поручения на погрузку судов, используя реквизиты предприятия с признаками «рисковости», которое не является плательщиком НДС.
Детективы БЭБ установили, что предприятие с признаками «рисковости» в период всего за 2 месяца текущего года провело экспорт сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 2,3 млрд грн в адрес компании-нерезидента.
«В целях получения дополнительных доказательств детективы БЭБ провели обыски на упомянутом элеваторе в Одесской области. По результатам обыска детективы бюро арестовали около 9000 тонн зерновых. Легализацию товара ориентировочной стоимостью более 65 млн грн предотвратили. Решается вопрос о его передаче в управление АРМА», - добавляется в сообщении.
Следственные действия продолжаются. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.