Процветание рейдерства в Украине сегодня не удивляет уже никого, пугают иногда все более изощренные его виды и немыслимые масштабы. И, несмотря на то, что в начале 2020 года в Украине вступил в действие обновленный так называемый «антирейдерский» закон, рейдерские захваты того же урожая на поле или целых заводов не прекратились. Более того, их число даже не сократилось. Как следует из открытой статистики, предоставленной Опендатабот, за последние 5 лет количество уголовных производств за рейдерство в стране выросло в 2,5 раза – с 290 дел за 2015 год до 786 в 2019 году. И столь неприятная тенденция увеличения сохраняется: только за 8 месяцев 2020 года открыто уголовное производство по 606 случаям, связанным с рейдерством.
Как считают в компании Mitrax, одной из ведущих адвокатских фирм в Украине, которая специализируется на предоставлении юридических услуг в нестандартных, сложных случаях в различных сферах бизнеса, самые безжалостные захваты происходят именно в агропромышленном комплексе. Почему так складывается, как работать в таких условиях, возможно ли с этим бороться и как – на эти и многие другие вопросы АПК-Информ ответил адвокат и CEO Mitrax Арсений Салалайко.
«Для того чтобы захват вашей компании стал экономически невыгодным и крайне сложным, надо работать и с другими составляющими – PR, физическая охрана и безопасность, финансы/бухгалтерия, персонал/кадровая безопасность, IT/информационная безопасность»
- Арсений, почему, по Вашему мнению, именно аграрный бизнес страдает от «самых безжалостных захватов»?
- Предприятия АПК – это бизнес с достаточно высокой рентабельностью и доходностью. И его по большей части можно «отжать» с помощью силового захвата, интересующего рейдеров в первую очередь. Сегодня более 70% предпринимателей-аграриев считают себя незащищенными от возможных рейдерских атак. Агрорейдерство – это незаконное завладение земельными участками, захват техники и другого имущества, урожая. Бороться с последствиями рейдерских действий намного сложнее, чем их предугадать. Поэтому в современном мире каждый бизнесмен, будь то фермер с земельным банком в 20 га или владелец большой компании, должен понимать, ЧТО такое рейдерство, КТО выступает организатором захвата, ЗАЧЕМ он это делает, КАК предотвратить и главное – почему ЮРИСТЫ ему НЕ ПОМОГУТ. Также необходимо знать, что делать в момент происходящего и в последующие 10 дней после.
«У каждого нападения есть цена – это та сумма и усилия, которые рейдер должен потратить для осуществления захвата, и ваша задача – сделать его экономически невыгодным и крайне сложным»
Если говорить более конкретно, то под рейдерством следует понимать целый комплекс возможных преступных действий: подделка документов для смены данных в Едином государственном реестре, подделка документов и взыскание за долги, судебное решение о смене директора и продажа имущества, сговор с директором, разбирательство с предыдущими собственниками/директорами, принуждение к продаже, передача имущества в АРМА и др. За все это предусмотрен целый ряд статей Уголовного кодекса Украины в зависимости от квалификации следователем. Однако важно понимать, что юристы борются с симптомами и только доступными законом методами. Честно говоря, пока существует несовершенство государственной системы, никто не сможет защитить себя на 100%. И в этом радует только то, что у каждого нападения есть цена – это та сумма и усилия, которые рейдер должен потратить для осуществления захвата, и ваша задача – сделать его экономически невыгодным и крайне сложным.
- И как это сделать фермеру или же крупному бизнесмену?
- Чтобы понять, как действовать, необходимо разобраться, кто может организовать рейдерскую атаку на ваше предприятие. Как правило, это человек или группа людей с доступом к информации о вашей деятельности, о финансовых потоках, о циклах деятельности предприятия с наивысшими моментами концентрации продукции на полях или в здании, денежных средств на счетах. Они осведомлены о месте расположения документов и прочих ценных вещей. Чаще всего это могут быть ваши сегодняшние или бывшие бизнес-партнеры, сотрудники, представители государственных органов, клиенты и даже родственники.
Также стоит помнить, что завладение вашим бизнесом не является целью рейдерского захвата. Ведь очень сложно работать с токсичным активом, за которым тянется шлейф судебных тяжб и уголовных дел. Это блицкриг. Он предназначен для быстрого, временного заработка, завладения мощностями предприятия настолько, сколько сможет удержать. Чтобы не допустить этого, первое, что нужно сделать, - провести анализ структуры бизнеса на предмет рисков и слабых мест. Изучите структуру владения корпоративными правами; структуру владения движимым и недвижимым имуществом; структуру управления бизнесом.
- Можно ли понять, какой бизнес больше всего подвержен атакам извне?
- По нашим наблюдениям, наибольший интерес у рейдеров вызывают предприятия с высокой рентабельностью – агробизнес, производство, недвижимость (аренда), а также с низкой, которые предоставляют какие-либо услуги или занимаются ритейлом. В любом случае, всем необходимо помнить о корпоративных правах, ведь создание нового юридического лица влечет за собой более низкие риски, чем покупка корпоративных прав. Ведь никогда не узнаешь, какие договора были заключены до тебя, и не сможешь проверить. Кроме того, прошлый директор задним числом может подписать любой договор, документ и т.д., а проведение экспертизы на срок давности чернил или бумаги – крайне сложная процедура.
Также при создании юрлица необходимо учитывать консолидированность долей. Когда 100%, 75% или хотя бы 51% уставного капитала или акций сосредоточено на подконтрольных участниках или акционерах – это меньший риск.
Кроме корпоративных прав есть еще другое движимое и недвижимое имущество – торговая марка, техника, склад, офисные помещения, автомобили, сырье. Важно не допускать концентрации имущества в одном юрлице, иначе высокий риск потерять все за один раз. Намного сложнее и дороже осуществить смену данных о пяти юрлицах, зарегистрированных в разных городах. Потому как договориться с пятью регистраторами или нотариусами в разных областях довольно сложно. Этот вопрос придется решать на высоком уровне, что, соответственно, потребует немалых вложений.
- А если говорить конкретно об агропредприятиях, какие из них больше всего привлекают рейдеров?
- Захватчиков привлекают предприятия, имеющие уязвимые места, такие как непогашенные долги и кредиты, непрозрачное ведение бухгалтерии, использование схем уклонения от налогов, наличие незарегистрированных активов. Также рейдерам упрощает задачу отсутствие физической охраны на объектах, наличие доступа к важной документации, консолидированное управление бизнесом, завязанное на одном лице. На руку захватчикам также играет слабая защита конфиденциальной информации о предприятии, его руководстве и сотрудниках. И, в конце концов, отсутствие грамотного юридического сопровождения.
- Какие Вы можете назвать способы защиты активов?
- Во-первых, это заключение корпоративного договора. Его прелесть в том, что он может заверяться нотариально, но не светится в нотариальном реестре, и его содержание известно только учредителям. Также важно правильное написание устава – обозначение кворума принятия важных решений, ограничения директора и т.д. Есть и несколько нестандартных решений, к примеру, залог имущества между подконтрольными юрлицами, залог корпоративных прав с обозначением в реестре, создание кредиторской задолженности между подконтрольными юрлицами, ипотека недвижимого имущества.
Одним из хороших вариантов для того, чтобы обезопасить свое предприятие, снизив к нему интерес со стороны рейдеров, является такая схема владения/пользования, в которой ТМ принадлежит физическому лицу и передается в пользование управляющей компании (к примеру, ООО №1) по лицензионному соглашению. При этом автомобильный парк оформлен на подконтрольное ООО №2 и передается в пользование управляющей компании по договору аренды или использования аутсорс услуг внешних компаний. И так далее: техника принадлежит подконтрольному ООО №3 или находится у нее в залоге, офисные помещения – аренда у подконтрольного ООО или аутсорс, склады – аренда у подконтрольного ООО №4, сырье – любые давальческие схемы.
Важно также позаботиться и о структуре руководства. Как и с имуществом, консолидация управления в одних руках увеличивает риск перехвата. Если у вас один директор, он же учредитель, не ограничен уставом и уполномочен осуществлять любые сделки, пользуется факсимиле, это максимальный риск перехвата управления. Для снижения рисков необходимо построить систему управления, в которой важные решения принимаются советом директоров, существенные сделки ограничены наблюдательным советом, генеральный директор проходит тщательную проверку, ну и, конечно, нужно исключить использование номинальных директоров.
Не стоит сегодня забывать и о конфиденциальности. Из опыта мы видим, что положение о конфиденциальности недооценивается современными предпринимателями, и, несмотря на всю сложность доказывания, есть вполне реальная судебная практика в пользу бизнеса. Кстати, рекомендуем стандартно добавлять 2-3 судебных кейса для ознакомления при подписании сотрудниками соглашения о конфиденциальности, чтоб не казалось, что это не работает. Ведь в действительности работает.
- Не менее важной в бизнесе является и проверка контрагентов. Какие сегодня для этого существуют возможности у украинских предпринимателей?
- В странах развитого капитализма процедура KYC (know your customer) давным-давно является базовой практикой, прежде чем заключить любые договорные правоотношения. Контрагенты, как и сотрудники, так или иначе, рано или поздно получают тот или иной объем информации о вас и вашей компании. Я не буду говорить о возможностях некоторых служб безопасности, но каждый может проверять своих партнеров в следующих реестрах:
-
Единый государственный реестр юридических и физических лиц предпринимателей
-
Судебный реестр
-
Реестры Государственной фискальной службы
-
Реестр исполнительной службы
-
Реестры Министерства юстиции
В данных реестрах ищите наличие судебных разбирательств и их характер, налоговый долг, исполнительные производства, дела о банкротстве. Насторожить должно и малое количество информации о контрагенте или ее отсутствие.
Кроме того, перед тем, как давать товар без предоплаты, деньги или услуги, помимо проверки вышеуказанных реестров, важно обратить внимание на имущественное состояние вашего будущего контрагента. Узнайте, есть ли у него недвижимость (здания, земля) в собственности или аренде, обременения в виде ипотеки или ареста, автотранспорт в собственности или аренде. Также важно обращать внимание на признаки бизнес-активности: участие в тендерах, лицензии, разрешения, торговая марка, публичность директора или собственника.
«Важно создавать вокруг личности положительную репутацию и сразу после происшествия осуществлять информационные вбросы с громкими заголовками («Десятки/сотни людей остались без работы», «В результате силового захвата есть жертвы», «Преступная группировка отжимает бизнес: кто следующий?»). Сегодня важен общественный резонанс»
- Какими должны быть первые шаги, если рейдерам все же удалось осуществить захват?
- Мы советуем провести контрудар в 10 шагов. Первое, что необходимо сделать, – сообщить по всем возможным каналам СМИ о рейдерском захвате. Затем организовать блокировку деятельности предприятия путем организации митинга с помощью активистов среди сотрудников организации, депутатов и прочих небезразличных людей. Необходима физическая защита для обеспечения сохранности имущества. Обязательно нужно написать заявление в полицию и добиться открытия уголовного дела. Также подать заявление в комиссию Минюста (для отката регистрационных действий). Затем ходатайствовать следователю и прокурору о наложении ареста на имущество, а о проведении обыска – у регистратора. Инициировать допрос в качестве потерпевшего. Осмотр места преступления. Иск в хозяйственный и административный суд (обеспечение иска, отмена сделок, признание договоров недействительными).
Параллельно с этими действиями очень важно проводить работу с репутацией. Я бы даже поставил этот пункт на первое место, потому что большинство недооценивают важность этих мероприятий. Если заручиться общественной поддержкой, то это будет способствовать вам на всем пути – и в работе с силовыми структурами, в судах и в поддержании морального духа сотрудников предприятия. Конечно, это вряд ли понравится тем директорам и собственникам, которые не любят публичность. Но если вы не работаете над своим информационным полем, то вас легче будет сместить. Важно создавать вокруг личности положительную репутацию и сразу после происшествия осуществлять информационные вбросы с громкими заголовками («Десятки/сотни людей остались без работы», «В результате силового захвата есть жертвы», «Преступная группировка отжимает бизнес: кто следующий?»). Сегодня важен общественный резонанс.
- Арсений, спасибо за Ваши четкие рекомендации. Могли бы Вы поделиться с нашими читателями одним из кейсов из практики вашей компании?
- Для примера могу дать один из наших кейсов, где одна компания-конкурент с помощью и при участии следователей районного отделения полиции несколько месяцев блокировала работу предприятия.
Пострадавшая компания («Жертва») является производителем удобрений и питательных веществ для обеспечения полноценного роста и развития сельскохозяйственных культур.
Другая компания («Рейдер»), которая производит аналогичную продукцию, конкурирует на рынке с «Жертвой».
С целью попытки блокирования работы «Жертвы» компания «Рейдер» использует следственное отделение полиции, которым сразу в короткий период времени регистрируются три уголовных производства по вымышленным обстоятельствам о якобы совершении нарушений компанией «Жертва» правил экологической безопасности, совершении самоуправства и приобретении земельных участков с нарушением установленного законодательством порядка.
1. Проводится обыск на объектах компании
2. Блокируется работа техники
3. Изымается производственная и разрешительная документация
4. Блокируются производственные помещения компании. В эти помещения была поставлена частная охрана компании «Рейдер» с согласия полиции и местного прокурора
5. Путем получения временного доступа к вещам и документам следователем изымаются оригиналы учредительных документов «Жертвы» и первичных документов о хозяйственных операциях, которые даже не относятся к эпизоду расследований уголовных производств
6. Осуществляются чрезмерные вызовы на проведение допроса и запросы о предоставлении информации и документов
7. Осуществляются запросы к контрагентам компании с подробным описанием негативной информации о компании
8. Следователем инициируются в рамках уголовного производства выездные проверки налоговой и экологической инспекции, в результате которых на несколько дней останавливается работа компании
1. Представление в вышестоящий орган Национальной полиции заявления о совершенном уголовном правонарушении по ст. 383 УК Украины по заведомо ложным сообщениям о совершении преступления. В результате чего оппоненты переключили свое внимание на это производство
2. Подача жалобы главе Национальной полиции на незаконные действия следователя. В результате чего материалы уголовных производств были истребованы от следователя для их проверки и предоставления оценки действиям следователя, а также остановки совершения неправомерных следственных действий
(Благодаря этим процессам у следователя истребовали материалы уголовных производств, а без материалов он не смог проводить ряд процессуальных действий и осуществлять давление на предприятие. Наши жалобы были очень сильно аргументированы.)
3. Подача жалобы в Генеральную прокуратуру на местного прокурора как процессуального руководителя в указанных уголовных производствах
4. Подача жалобы в Совет бизнес-омбудсмена на должностных лиц органа досудебного расследования
За несколько месяцев были прекращены дальнейшие следственные действия из-за отсутствия материалов у следователя, а уголовные производства были закрыты.
Деятельность компании «Жертва» разблокирована, поскольку частная охрана была приставлена на объект по согласованию местной полиции, а после того как вышестоящий орган истребовал материалы уголовного производства, сразу была дана команда снять охрану с объекта.
Наказание, к сожалению, никто не понес, только прекратилось давление на предприятие и были закрыты уголовные производства. Цель клиента была именно в этом.
Чтобы добиться наказания следователя, клиенту нужно понести значительные затраты, и клиент посчитал нерациональным дальше тратить свои ресурсы. Клиент более заинтересован в развитии деятельности, нежели в трате своих ресурсов и времени на месть. Предприятие до сих пор является клиентом нашей адвокатской компании.
Я очень часто слышу от участников рынка о том, что юристы могут только бороться с последствиями рейдерства и это, как правило, растягивается на годы работы. Важно понимать, что юридическая работа, и желательно не тогда, когда уже «все пропало», – это одна из составляющих комплексной действенной защиты предприятия. Для того чтобы захват вашей компании стал экономически невыгодным и крайне сложным, надо работать и с другими составляющими – PR, физическая охрана и безопасность, финансы/бухгалтерия, персонал/кадровая безопасность, IT/информационная безопасность.
Беседовала Юлия Шевченко
