Крым: торговля вопреки санкциям

Иван Касынюк, партнер AGA Partners

Дмитрий Коваль, юрист AGA Partners

Недавно мы столкнулись с довольно непростой ситуацией. Наш клиент, украинский зернотрейдер, погрузил свой товар в Херсонском порту на турецкое судно «Кантон», идущее в порт Анталии, Турция. Однако судно так и не покинуло Херсонский порт.

Печерский районный суд г. Киева арестовал судно в связи с тем, что его капитан нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Как выяснилось позже, данное судно неоднократно заходило в порты незаконно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова, чем и нарушило не только ряд международных правил, но и украинское уголовное законодательство.

Для нас проблема заключалась в том, что суд, наложив арест на судно, не учел интересы нашего клиента – владельца груза и, таким образом, безосновательно препятствовал клиенту распоряжаться своим имуществом.

Спустя некоторое время нам все-таки удалось путем взаимодействия с государственными органами различных уровней и обращения в Генеральную прокуратуру Украины доказать нашу непричастность к уголовному расследованию и, в конечном счете, получить разрешение на перегрузку нашего товара на другое судно. Однако избежать убытков в результате сложившейся ситуации клиент, конечно же, не смог.

Столкнувшись с данной проблемой, мы решили более подробно проанализировать ситуацию, сложившуюся с торговлей на полуострове, и выяснить, как обстоят дела с портами после аннексии Крымского полуострова Россией.

В результате исследования у нас получился материал, отображающий истинную картину событий, происходящих в Крыму. Так что же происходило с портами Крыма и полуостровом с момента аннексии? Как можно избежать подобных неблагоприятных ситуаций?

Аннексировав Крымский полуостров, самопровозглашенные власти Крыма национализировали предприятия и имущество морских портов Украины, расположенных на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия и Ялта),и передали их в собственность недавно созданному предприятию «Крымские морские порты». Затем Россия внесла морские порты полуострова в Реестр морских портов Российской Федерации и открыла их для захода иностранных судов, самостоятельно присвоив им «международный» статус.

Украинские власти, не собираясь отдавать морские порты «без боя», задействовали принцип «морской блокады». Украинские власти признают Крым временно оккупированной территорией, закрывают морские порты Крыма для судоходства и вводят административную и уголовную ответственность за нарушение правил въезда и выезда с полуострова. Членам экипажей иностранных морских судов, незаконно осуществляющих коммерческие рейсы с заходом в порты Крыма, запрещено посещать Украину в течение следующих 3 лет, в том числе в составе экипажей других морских судов.

Правительство официально извещает мировое сообщество о невозможности обслуживать суда и пассажиров в морских портах Крыма. Любое судно, зашедшее в порты полуострова, делает это на свой страх и риск.

Евросоюз¹ также вводит санкции против Крыма и Севастополя, в частности запрещает импорт происходящих из Крыма товаров, вводит запрет на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям. Налагается запрет на инвестиции в Крым. Европейцы и компании из ЕС больше не могут покупать недвижимость или учреждать организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять подобные услуги.

ЕС также вводит целевые санкции против Севастопольского и Керченского морских торговых портов и Керченской паромной переправы. Это означает, что счета данных субъектов в ЕС заморожены, а физическим и юридическим лицам Евросоюза запрещена оплата портовых сборов этим хозяйствующим субъектам. На другие портовые инстанции в Крыму не распространяются целевые ограничительные меры Евросоюза.

Туроператорам Евросоюза запрещается предлагать туристические услуги в Крыму или Севастополе. Европейские круизные суда больше не могут заходить в порты Крымского полуострова, за исключением экстренных случаев.

США также ввели санкции в отношении Крыма² – запретили импорт и экспорт любых товаров, услуг и технологий на полуостров. Также под запрет попали инвестиции американских компаний в Крым.

США внесли крымские порты Севастополя, Евпатории, Феодосии, Керчи, Ялты и Керченскую паромную переправу в «санкционный» список. Это означает, что физическим и юридическим лицам США запрещается проводить какие-либо прямые или косвенные коммерческие транзакции с лицами и компаниями, значащимися в санкционных списках. Для проведения таких транзакций требуется специальное разрешение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Кроме того, все активы «подсанкционных» лиц и компаний, которые находятся на территории США, будут заморожены. 

Мировое сообщество также не осталось в стороне:Генеральная ассамблея ООН призвала государства и международные организации не признавать аннексию Крыма, воздержаться от любых действий, которые могут толковаться как признание аннексии.Резолюцию Генассамблеи поддержали 100 стран-членов ООН.

К сожалению, ООН, и в частности ее подразделение – Международная морская организация (ИМО), не в состоянии заставить правительства и судовладельцев подчиняться своим решениям, а может только рекомендовать им избегать заходов в крымские порты.

Однако, несмотря на созданные препятствия, крымские порты хоть и снизили свой грузооборот, но продолжают функционировать в штатном режиме, а суда, в том числе и европейских стран, голосовавших за резолюцию ООН, продолжают заходить в порты, несмотря на запрет украинских властей и настоятельные рекомендации международного сообщества, санкции США и ЕС, и даже вопреки рискам быть задержанными украинскими властями за нарушение законодательства Украины.

Так, в последний опубликованный список неправительственных организаций, занимающихся отслеживанием судов-нарушителей, вошли 216 торговых судов из 16 стран,³ включая РФ и Украину.⁴ Среди стран-нарушителей есть и такие европейские страны, как Германия, Италия, Швейцария, Эстония и др.

Однако, как отмечают сами эксперты, основу нарушителей составляют суда России, Турции и Греции. Основной прирост количества судов-нарушителей происходит за счет этих же стран, что объясняется как влиянием международных санкций, так и распространением информации в СМИ – в результате иностранные судовладельцы все меньше готовы отправлять свои суда в Крым.

Также стоит упомянуть, что из 105 иностранных судов (не считая суда РФ и Украины) около половины –51 судно – совершили нарушения в 2014 году и после этого не заходили в порты аннексированного Крыма.

За 2 года после аннексии украинские власти едва ли сумели задействовать существующие механизмы наказания нарушителей. Согласно недавно опубликованному исследованию международной сети журналистов-расследователей OCCRP International trade with Crimea ongoing despite sanctions, за прошедшие 2 года прокуратура Украины сообщила о подозрении в совершении уголовного нарушения⁵ и получила разрешение на задержание лишь 4 капитанов судов-нарушителей, которым, несмотря ни на что, удалось покинуть Украину и скрыться.

Одним из таких случаев является арест судна «Кантон», о котором мы говорили в начале статьи. Судно до сих пор стоит в Херсонском порту, решение по нему еще не принято. Капитан вместе с экипажем покинули судно.

Конечно, по сравнению с общим количеством судов-нарушителей процент привлечения их к ответственности, мягко говоря, «невысок». Однако главное здесь то, что украинские власти все-таки приступили к наказанию нарушителей, и даже те одинокие случаи задержания судов-нарушителей оборачиваются для их владельцев существенными убытками.

Задержав пару-тройку судов-нарушителей, Украина уже создала прецедент на практике, тем самым предотвращая такие нарушения в будущем и осуществляя принцип неизбежности наказания за совершенные нарушения. Ведь «потенциальный нарушитель», зная о действенности норм закона, подумает дважды, прежде чем заходить в порты Крыма.

В действительности мы видим, что, несмотря на «непризнание» и «осуждение», санкции и запреты, торговля на захваченной страной-оккупантом территории продолжается, и ждать помощи и поддержки от стран, чьи суда, несмотря на все «это», продолжают спокойно и безнаказанно вести бизнес в Крыму, смысла нет. Украине на данном этапе необходимо жестче настаивать на соблюдении не столько международных правовых принципов, сколько ее собственного национального законодательства.

Конечно, не менее важно, чтобы сами украинские и европейские судовладельцы и их клиенты – торговые компании начинали с себя и не отправляли суда в порты Крыма. А для желающих избежать подобных неблагоприятных ситуаций советуем соблюдать следующие меры предосторожности:

• Регулярно осуществляйте мониторинг «черных списков» судов-нарушителей и их компаний-судовладельцев, публикуемых мониторинговыми группами «Майдан иностранных дел» и BSNews, и проверяйте потенциальных партнеров на наличие их судов в данных списках.

• Запрашивайте у судовладельцев/капитана судна информацию о том, заходило ли судно в порты Крыма после аннексии, или просите предоставить выписку портов, которые судно посещало с 2014 года.

• В договоре фрахта прописывайте обязанность судовладельца предоставлять только «чистые» суда, не заходившие в порты Крыма, а за неисполнение данного условия все убытки, возникшие в результате нарушения данного обязательства, возлагать на судовладельца. Также можно прописать обязанность не препятствовать выгрузке/немедленно выгрузить товар в случае ареста судна и т.д.

• В договоре купли-продажи товара отнести арест судна к обстоятельствам «форс-мажор», не дающим покупателю право расторгать договоренность в одностороннем порядке.