Следователи Государственной фискальной службы Украины получили разрешение на проведение выемки документов крупнейшего экспортера подсолнечного масла – ООО «Кернел-Трейд». Об этом свидетельствует решение Шевченковского районного суда г. Киев, опубликованное на сайте Единого государственного реестра судебных решений, сообщил портал УНН.
Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного вывода валюты в размере $5 млн. за границу. «Кернел-Трейд» указан как активный участник преступной схемы.
«Данная схема разработана во избежание ограничений, предусмотренных постановлением НБУ «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины» от 3 сентября 2015 г. №581, согласно которому предусмотрен запрет на покупку, перечисление иностранной валюты», - говорится в сообщении.
В ходе проведения досудебного расследования установлены счета предприятий-резидентов и нерезидентов, задействованных в схеме по выводу валютных средств за границу.
С целью установления фактического оборота средств по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, суд удовлетворил ходатайство ГПУ и разрешил следователям провести выемку документов «Кернел-Трейд».
