Детективы Бюро экономической безопасности Украины арестовали и передали Агентству по розыску и менеджменту активов имущество одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Об этом 5 января сообщила пресс-служба БЭБ.
В частности, в АРМА переданы корпоративные права предприятия, комплекс по изготовлению мясных замороженных полуфабрикатов общей площадью более 4 тыс. м², жилое здание площадью 2 тыс. м², складское помещение площадью 3,5 тыс. м², административные, производственные здания и другая недвижимость. Ориентировочная общая стоимость активов и имущества составляет более 350 млн грн.
«Упомянутое имущество на правах собственности принадлежит обществу, являющемуся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Должностные лица этой компании были разоблачены в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ходе досудебного расследования установлено, что бенефициарным собственником субъекта хозяйственной деятельности является гражданин Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудники БЭБ установили, что должностные лица компании на протяжении 2019-2021 гг. осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн.
Название компании в сообщении не указывается, но, по данным отдельных СМИ, речь, вероятно, идет о ТМ Ермолино, расположенной в Днепропетровской области, а ее конечным владельцем является гражданин РФ и Мальты Илья Александров.
