Процвітання рейдерства в Україні сьогодні не дивує вже нікого, лякають іноді все більш витончені його види та неймовірні масштаби. І, незважаючи на те, що на початку 2020 року в Україні набрав сили оновлений так званий «антирейдерський» закон, рейдерські захоплення того самого врожаю на полі або цілих заводів не припинилися. Більш того, їхнє число навіть не скоротилося. Як випливає з відкритої статистики, наданої Опендатабот, за останні 5 років кількість кримінальних проваджень за рейдерство в країні зросла в 2,5 рази – з 290 справ за 2015 рік до 786 в 2019 році. І настільки неприємна тенденція збільшення зберігається: лише за 8 місяців 2020 року відкрито кримінальне провадження за 606 випадками, пов'язаними з рейдерством.
Як вважають у компанії Mitrax, одній з провідних адвокатських фірм в Україні, яка спеціалізується на наданні юридичних послуг у нестандартних, складних випадках у різних сферах бізнесу, найбільш безжальні захоплення відбуваються саме в агропромисловому комплексі. Чому так складається, як працювати за таких умов, чи можливо з цим боротися і як – на ці та багато інших запитань АПК-Інформ відповів адвокат і CEO Mitrax Арсеній Салалайко.
«Для того щоб захоплення вашої компанії стало економічно невигідним і вкрай складним, треба працювати і з іншими складовими – PR, фізична охорона та безпека, фінанси/бухгалтерія, персонал/кадрова безпека, IT/інформаційна безпека»
- Арсенію, чому, на Вашу думку, саме аграрний бізнес страждає від «найбільш безжальних захоплень»?
- Підприємства АПК – це бізнес із досить високою рентабельністю та прибутковістю. І його здебільшого можна «віджати» за допомогою силового захоплення, що цікавить рейдерів у першу чергу. Сьогодні понад 70% підприємців-аграріїв вважають себе незахищеними від можливих рейдерських атак. Агрорейдерство – це незаконне заволодіння земельними ділянками, захоплення техніки та іншого майна, врожаю. Боротися з наслідками рейдерських дій набагато складніше, ніж їх передбачити. Тому в сучасному світі кожен бізнесмен, будь то фермер із земельним банком у 20 га або власник великої компанії, має розуміти, ЩО таке рейдерство, ХТО виступає організатором захоплення, НАВІЩО він це робить, ЯК запобігти і головне – чому ЮРИСТИ йому НЕ ДОПОМОЖУТЬ. Також необхідно знати, що робити в той момент, коли це відбувається і в наступні 10 днів опісля.
«У кожного нападу є ціна – це та сума та зусилля, які рейдер має витратити для здійснення захоплення, і ваше завдання – зробити його економічно невигідним і вкрай складним»
Якщо говорити більш конкретно, то під рейдерством слід розуміти цілий комплекс можливих злочинних дій: підробка документів для зміни даних в єдиному державному реєстрі, підробка документів і стягнення за борги, судове рішення про зміну директора та продаж майна, змова з директором, розбирання із попередніми власниками/директорами, примус до продажу, передача майна до АРМА та ін. Однак важливо розуміти, що юристи борються із симптомами і лише доступними законом методами. Чесно кажучи, поки існує недосконалість державної системи, ніхто не зможе захистити себе на 100%. І в цьому радує лише те, що у кожного нападу є ціна – це та сума та зусилля, які рейдер має витратити для здійснення захоплення, і ваше завдання – зробити його економічно невигідним і вкрай складним.
- І як це зробити фермеру або ж великому бізнесмену?
- Щоб зрозуміти, як діяти, необхідно розібратися, хто може організувати рейдерську атаку на ваше підприємство. Як правило, це людина або група людей із доступом до інформації про вашу діяльність, про фінансові потоки, про цикли діяльності підприємства з найвищими моментами концентрації продукції на полях або в будівлі, грошових коштів на рахунках. Вони обізнані про місце розташування документів та інших цінних речей. Найчастіше це можуть бути ваші сьогоднішні або колишні бізнес-партнери, співробітники, представники державних органів, клієнти і навіть родичі.
Також варто пам'ятати, що заволодіння вашим бізнесом не є метою рейдерського захоплення. Адже дуже складно працювати з токсичним активом, за яким тягнеться шлейф судових тяжб і кримінальних справ. Це бліцкриг. Він призначений для швидкого, тимчасового заробітку, заволодіння потужностями підприємства настільки, скільки зможе утримати. Щоб не допустити цього, перше, що потрібно зробити, – провести аналіз структури бізнесу на предмет ризиків і слабких місць. Вивчіть структуру володіння корпоративними правами; структуру володіння рухомим і нерухомим майном; структуру управління бізнесом.
- Чи можна зрозуміти, який бізнес найбільше схильний до атак ззовні?
- За нашими спостереженнями, найбільший інтерес у рейдерів викликають підприємства з високою рентабельністю – агробізнес, виробництво, нерухомість (оренда), а також із низькою, які надають будь-які послуги або займаються ритейлом. У будь-якому разі всім необхідно пам'ятати про корпоративні права, адже створення нової юридичної особи тягне за собою більш низькі ризики, ніж купівля корпоративних прав. Оскільки ніколи не дізнаєшся, які договори було укладено до тебе, і не зможеш перевірити. Крім того, колишній директор заднім числом може підписати будь-який договір, документ тощо, а проведення експертизи на термін давності чорнила або паперу – вкрай складна процедура.
Також при створенні юрособи необхідно враховувати консолідованість часток. Коли 100%, 75% або хоча б 51% статутного капіталу або акцій зосереджено на підконтрольних учасниках або акціонерах – це менший ризик.
Крім корпоративних прав є ще інше рухоме та нерухоме майно – торгова марка, техніка, склад, офісні приміщення, автомобілі, сировина. Важливо не допускати концентрації майна в одній юрособі, інакше високим є ризик втратити все за один раз. Набагато складніше і дорожче здійснити зміну даних про п'ять юросіб, зареєстрованих у різних містах. Оскільки домовитися з п'ятьма реєстраторами або нотаріусами в різних областях досить складно. Це питання доведеться вирішувати на високому рівні, що, відповідно, вимагатиме чималих вкладень.
- А якщо говорити конкретно про агропідприємства, які з них найбільше приваблюють рейдерів?
- Загарбників приваблюють підприємства, що мають вразливі місця, такі як непогашені борги та кредити, непрозоре ведення бухгалтерії, використання схем ухилення від податків, наявність незареєстрованих активів. Також рейдерам спрощує завдання відсутність фізичної охорони на об'єктах, наявність доступу до важливої документації, консолідоване управління бізнесом, зав'язане на одній особі. На руку загарбникам також грає слабкий захист конфіденційної інформації про підприємство, його керівництво та співробітників. І, врешті-решт, відсутність грамотного юридичного супроводу.
- Які Ви можете назвати способи захисту активів?
- По-перше, це укладення корпоративного договору. Його принадність у тому, що він може завірятися нотаріально, але не світиться в нотаріальному реєстрі, і його зміст відомий лише засновникам. Також важливим є правильне написання статуту – позначення кворуму прийняття важливих рішень, обмеження директора тощо. Є і декілька нестандартних рішень, наприклад, застава майна між підконтрольними юрособами, застава корпоративних прав із позначенням у реєстрі, створення кредиторської заборгованості між підконтрольними юрособами, іпотека нерухомого майна.
Одним із гарних варіантів для того, щоб убезпечити своє підприємство, знизивши до нього інтерес із боку рейдерів, є така схема володіння/користування, в якій ТМ належить фізичній особі та передається в користування керуючої компанії (наприклад, ТОВ №1) за ліцензійною угодою. При цьому автомобільний парк оформлено на підконтрольне ТОВ №2 і передається в користування керуючої компанії за договором оренди або використання аутсорс послуг зовнішніх компаній. І таке інше: техніка належить підконтрольному ТОВ №3 або знаходиться у нього в заставі, офісні приміщення – оренда у підконтрольного ТОВ або аутсорс, склади – оренда у підконтрольного ТОВ №4, сировина – будь-які давальницькі схеми.
Важливо також подбати і про структуру керівництва. Як і з майном, консолідація управління в одних руках збільшує ризик перехоплення. Якщо у вас один директор, він же засновник, не обмежений статутом і уповноважений укладати будь-які угоди, користується факсиміле, – це максимальний ризик перехоплення управління. Для зниження ризиків необхідно побудувати систему управління, в якій важливі рішення приймаються радою директорів, істотні угоди обмежено наглядовою радою, генеральний директор проходить ретельну перевірку, ну і, звичайно, потрібно виключити використання номінальних директорів.
Не варто сьогодні забувати і про конфіденційність. Із досвіду ми бачимо, що положення про конфіденційність недооцінюється сучасними підприємцями, і, незважаючи на всю складність доведення, є цілком реальна судова практика на користь бізнесу. До речі, рекомендуємо стандартно додавати 2-3 судові кейси для ознайомлення при підписанні співробітниками угоди про конфіденційність, щоб не здавалося, що це не працює. Адже насправді працює.
- Не менш важливою в бізнесі є і перевірка контрагентів. Які сьогодні для цього існують можливості в українських підприємців?
- У країнах розвиненого капіталізму процедура KYC (know your customer) давним-давно є базовою практикою, перш ніж укласти будь-які договірні правовідносини. Контрагенти, як і співробітники, так чи інакше, рано чи пізно отримують той чи інший обсяг інформації про вас і вашу компанію. Я не говоритиму про можливості деяких служб безпеки, але кожен може перевіряти своїх партнерів у таких реєстрах:
● Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб підприємців
● Судовий реєстр
● Реєстри Державної фіскальної служби
● Реєстр виконавчої служби
● Реєстри Міністерства юстиції
У даних реєстрах шукайте наявність судових розглядів та їхній характер, податковий борг, виконавчі провадження, справи про банкрутство. Насторожити має і мала кількість інформації про контрагента або її відсутність.
Крім того, перед тим, як давати товар без передоплати, гроші або послуги, крім перевірки вищевказаних реєстрів, важливо звернути увагу на майновий стан вашого майбутнього контрагента. Дізнайтеся, чи є у нього нерухомість (будівлі, земля) у власності або оренді, обтяження у вигляді іпотеки або арешту, автотранспорт у власності або оренді. Також важливо звертати увагу на ознаки бізнес-активності: участь у тендерах, ліцензії, дозволи, торгова марка, публічність директора або власника.
«Важливо створювати навколо особистості позитивну репутацію й одразу після події здійснювати інформаційні вкидання з гучними заголовками («Десятки/сотні людей залишилися без роботи», «В результаті силового захоплення є жертви», «Злочинне угрупування віджимає бізнес: хто наступний?»). Сьогодні є важливим суспільний резонанс»
- Якими мають бути перші кроки, якщо рейдерам усе ж таки вдалося здійснити захоплення?
- Ми радимо провести контрудар у 10 кроків. Перше, що необхідно зробити, – повідомити за всіма можливими каналами ЗМІ про рейдерське захоплення. Потім організувати блокування діяльності підприємства шляхом організації мітингу за допомогою активістів серед співробітників організації, депутатів та інших небайдужих людей. Необхідним є фізичний захист для забезпечення збереження майна. Обов'язково потрібно написати заяву до поліції та домогтися порушення кримінальної справи. Також подати заяву до комісії Мін'юсту (для відкату реєстраційних дій). Потім клопотати слідчому та прокурору про накладення арешту на майно, а про проведення обшуку – у реєстратора. Ініціювати допит як потерпілого. Огляд місця злочину. Позов до господарського та адміністративного суду (забезпечення позову, скасування угод, визнання договорів недійсними).
Паралельно з цими діями дуже важливо проводити роботу з репутацією. Я б навіть поставив цей пункт на перше місце, тому що більшість недооцінюють важливість цих заходів. Якщо заручитися громадською підтримкою, то це сприятиме вам на всьому шляху – і в роботі із силовими структурами, в судах і в підтримці морального духу співробітників підприємства. Звичайно, це навряд чи сподобається тим директорам і власникам, які не люблять публічності. Але якщо ви не працюєте над своїм інформаційним полем, то вас легше буде змістити. Важливо створювати навколо особистості позитивну репутацію й одразу після події здійснювати інформаційні вкидання з гучними заголовками («Десятки/сотні людей залишилися без роботи», «В результаті силового захоплення є жертви», «Злочинне угрупування віджимає бізнес: хто наступний?»). Сьогодні є важливим суспільний резонанс.
- Арсенію, дякую за Ваші чіткі рекомендації. Могли б Ви поділитися з нашими читачами одним із кейсів з практики вашої компанії?
- Для прикладу можу дати один із наших кейсів, де одна компанія-конкурент за допомогою та за участі слідчих районного відділення поліції декілька місяців блокувала роботу підприємства.
Постраждала компанія («Жертва») є виробником добрив і поживних речовин для забезпечення повноцінного росту та розвитку сільськогосподарських культур.
Інша компанія («Рейдер»), яка виробляє аналогічну продукцію, конкурує на ринку з «Жертвою».
З метою спроби блокування роботи «Жертви» компанія «Рейдер» використовує слідче відділення поліції, яким одразу в короткий період часу реєструються три кримінальні провадження за вигаданими обставинами про нібито порушення компанією «Жертва» правил екологічної безпеки, вчинення самоуправства та придбання земельних ділянок із порушенням встановленого законодавством порядку.
1. Проводиться обшук на об'єктах компанії
2. Блокується робота техніки
3. Вилучається виробнича та дозвільна документація
4. Блокуються виробничі приміщення компанії. У ці приміщення було поставлено приватну охорону компанії «Рейдер» за згодою поліції та місцевого прокурора
5. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчим вилучаються оригінали установчих документів «Жертви» та первинних документів про господарські операції, які навіть не належать до епізоду розслідувань кримінальних проваджень
6. Здійснюються надмірні виклики на проведення допиту та запити про надання інформації та документів
7. Здійснюються запити до контрагентів компанії з докладним описом негативної інформації про компанію
8. Слідчим ініціюються в рамках кримінального провадження виїзні перевірки податкової та екологічної інспекції, в результаті яких на декілька днів зупиняється робота компанії
1. Подання до органу Національної поліції, який стоїть віще, заяви про вчинене кримінальне правопорушення за ст. 383 КК України за завідомо неправдивими повідомленнями про вчинення злочину. В результаті чого опоненти переключили свою увагу на це провадження
2. Подача скарги голові Національної поліції на незаконні дії слідчого. В результаті чого матеріали кримінальних проваджень було витребувано від слідчого для їхньої перевірки та надання оцінки діям слідчого, а також зупинення вчинення неправомірних слідчих дій
(Завдяки цим процесам у слідчого витребували матеріали кримінальних проваджень, а без матеріалів він не зміг проводити низку процесуальних дій і здійснювати тиск на підприємство. Наші скарги було дуже сильно аргументовано.)
3. Подання скарги до Генеральної прокуратури на місцевого прокурора як процесуального керівника у зазначених кримінальних провадженнях
4. Подання скарги до Ради бізнес-омбудсмена на посадових осіб органу досудового розслідування
За декілька місяців було припинено подальші слідчі дії через відсутність матеріалів у слідчого, а кримінальні провадження було закрито.
Діяльність компанії «Жертва» розблоковано, оскільки приватну охорону було приставлено на об'єкт за погодженням місцевої поліції, а після того як орган, який стоїть віще, витребував матеріали кримінального провадження, одразу було дано команду зняти охорону з об'єкта.
Покарання, на жаль, ніхто не поніс, лише припинився тиск на підприємство та було закрито кримінальні провадження. Мета клієнта була саме в цьому.
Щоб домогтися покарання слідчого, клієнту потрібно було б зазнати значних витрат, і клієнт вважав нераціональним далі витрачати свої ресурси. Клієнт більш зацікавлений у розвитку діяльності, ніж у витраті своїх ресурсів і часу на помсту. Підприємство досі є клієнтом нашої адвокатської компанії.
Я дуже часто чую від учасників ринку про те, що юристи можуть лише боротися з наслідками рейдерства і це, як правило, розтягується на роки роботи. Важливо розуміти, що юридична робота, і бажано не тоді, коли вже «все пропало», – це одна зі складових комплексного дієвого захисту підприємства. Для того щоб захоплення вашої компанії стало економічно невигідним і вкрай складним, треба працювати і з іншими складовими – PR, фізична охорона та безпека, фінанси/бухгалтерія, персонал/кадрова безпека, IT/інформаційна безпека.
Бесідувала Юлія Шевченко
