Детективи Бюро економічної безпеки України арештували та передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів майно одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Про це 5 січня повідомила пресслужба БЕБ.
Зокрема до АРМА передані корпоративні права підприємства, комплекс з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів загальною площею понад 4 тис. м², житлову будівлю площею 2 тис. м², складське приміщення площею 3,5 тис. м², адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість. Орієнтовна загальна вартість активів та майна становить понад 350 млн грн.
«Згадане майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб цієї компанії було викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, співробітники БЕБ встановили, що службові особи компанії упродовж 2019-2021 рр. здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Внаслідок таких дій компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн.
Назва компанії в повідомленні не вказується, але, за даними окремих ЗМІ, мова, ймовірно, йде про ТМ Єрмоліно, яка розташована в Дніпропетровській області, а її кінцевим власником є громадянин РФ і Мальти Ілля Алєксандров.
